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巴黎悠唐新型传销骗局九五至尊1老品牌值得,庞氏骗局卷土重来

一月 20th, 2019  |  九五至尊1老品牌值得

庞氏骗局时至前日,还在继续。

远离传销 守护幸福

庞氏骗局是何许?它是采用新投资人的钱来向老投资者支付利息和长期回报,以打造赚钱的假象进而骗取愈多的投资。那种骗术是一个名叫查尔斯(查理)·庞兹的心心相印商人”发明”的。庞氏骗局在中国又称”拆东墙补西墙”,”空手套白狼”。

日前互联网出现越多的传销理财庞氏骗局,都是居高不下,使得许多被害人本人和朋友倾家荡产,一个人的力量是零星的,因而请求更加多的反传销人员参与反传队列,襄助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。

新近,就在一个珠宝店爆发了庞氏骗局。消费者黄小姐说,她在这家珠宝店以”投资”形式消费的十几万元在几天以内成了一场空。而在这家珠宝店的门口已经有大致十几名中年妇女聚集在共同。

近日,众多投资者向神州财富君反映,他们陷入了一个互联网传销骗局,投资给一家名为新加坡悠唐网络科技公司(以下简称“东京悠唐”)的几十万竟然上百万基金,变成了“游戏币”无法提议,投资者往往维权无果,如今该店铺位于巴黎世博园卢森堡馆、意大利共和国馆的办公地也已人去楼空,而关乎其中的数十万投资者的高达39亿费用则有可能血本无归。

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恶性的骗局

这家店在5月份左右试营业,主要以”入资”的办法出售珠宝。营业时期,店面推出五种级别会员卡,分别是银卡、金卡、白金卡、钻卡、至尊卡,按照消费者投入的金额从而成为相应级其余会员,登录系统账户即可查看个人资料以及资产。

江西乌鲁木齐的投资者张斌告诉华夏财富君,他和家眷一度先后注资200多万,申购Hong Kong悠唐的所谓“糖卡”,非但没有得到集团宣传的高额投资回报,现在连本金都爱莫能助赎回。

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中华财富君查阅新加坡悠唐的材料发现,这家成立于二〇一四年七月19日的巴黎悠唐,名义上是一家网络科技公司。二〇一七年六月,新加坡悠唐将有关工作网站转让给拉合尔的关联公司,然后将糖卡单位由“元”变为“糖”,将糖卡转入游戏平台,拒绝用户提现,直接将用户的有价资产变成毫无价值可言的好像游戏币的“会员凭证”。

而现场有位投资的女性代表,她在这家店铺现已注入五万元资本,公司会根据资产10%看作股权积分,并且注入资金可以双倍偿还,例如投入五万元资金,公司承诺给予五万元的复消币(用来更加购买本店珠宝)以及五万元的现钞返利,日利率为2%。

神州财富君可以查询到的资料呈现,香江悠唐和圣迭戈悠唐公司法人代表为同一个人,而且工作覆盖面不仅是糖卡和游玩,还包蕴电商、P2P、悠唐工厂、新媒体、有糖APP市场、020之类。但细心查看那几个天使轮融资项目,就会意识部分线索。

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其间多数类型未注册集团,仅有的注册合营社的项目分级是黑晶搏击(毕尔巴鄂黑晶健身服务有限集团)、TailorX(香江顶顺线艺电子商务有限公司)、非凡果岭(香港(Hong Kong)非凡果岭科技有限公司)、U呼(里昂光轴科技有限集团)、玩具邦(香港漾玩网络科技有限公司),据统计那多少个创业项目已经一起融资1.4亿。而这个商店中,有4个店家的法人代表和日本东京及圣胡安悠唐为同一个人。

将依照日营业额利润同时参考会员等级在每月八号、十八号、二十八号将款项存入消费者账户,而在每个月的一号、十一号、二十一号,消费者可以进行全款提现。除此之外,会员在公司系统中还有佣金币账户,即已入会员者若拉进新的会员,可以基于拉进会员等级拿到肯定比重佣金,相当于以”传销形式”发展业务。

关于这一个公司的具体事情,多位投资者则告诉华夏财富君,日本首都悠唐的投资者最初是经过挂号其集团的账户在网上看广告的同时抓住越多的用户看广告的法门赢得糖卡,集团将糖卡对应的现款打入注册用户的支付宝账户的措施取得回报。

而这么的圈钱格局,受害的群众相当多,最多的多达数百万。受害者们共同成立了问题处理群,群里将近400人,女性偏多,其中不乏男士。

而是,在商家的运作下,糖卡作为一种可以一向兑换现金的证券,同时还富有升值潜力,其前期发放的时候是10元一张,最高时候涨到30元一张。

而就在上个月尾和中旬,这家铺子还兴办了招商会,六折起拍卖并原价加入消费返利及股权积分,场地卓殊剧烈,其中除了原有会员,还有众多新消费者纷繁入局。

上海悠唐则运用用户热切赚钱的思想,允许用户出钱认购糖卡,并且可以炒作买卖。用户拥有的糖卡更多,赚钱也更加多。为了取得越多的糖卡,注册用户可以通过投入更加多资金并提升下线,晋级成为系统内百夫长到皇帝在内的不比层级的投资者,进而得到更多糖卡、赚取越来越多盈利。

同时,在上个月首,该商家还出台规定,七月20日事先入驻的会员唯有三遍全款提现的机遇。若使用已毕则不得不依照50%、10%的比例提现,新入会员则共有十次提现机会。那意味着,在如此的确定下,消费者无法反复提现,否则连本金也不知所厝撤消,只可以计算着次数等待日期举办提现。

就是这么明眼人一看就清楚的传销骗局,在高额投资回报的屏蔽下,让众多投资者沉迷其中。

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高额回报诱惑投资者

这在作者看来,无论是招商会,照旧所谓的”新确定”,都是这一场骗局最后一波圈钱作为,为跑路做准备。

那么,到底是多高的好处回报让那几个用户愿意掏出真金白银去做那样虚无缥缈的事务和认购糖卡?

今天,那样的骗局并不少,说到底,它可是是”庞氏骗局”的衍生,这一次加入女性消费者热衷的”珠宝零售”领域,只可是另一种玩法而已。剥去伪装的外衣,还有消费者的”贪”,本场冠名零售业的圈套也就乘虚而入了。投入一笔资金,确保能获得双倍返还以及股权积分,看上去没有其余风险,吸引了大波入局者,然则”骗局”实则是最大的风险。

发源黑龙江的投资者陈潇告诉华夏财富君,按照日本东京悠唐里边的投资核算办法,每张糖卡定价20元,如果投资10000元,拥有500张糖卡,每月就能赚取800元,一年就能净赚9600元,年化受益为96%。倘使投资100万,每月就能扭亏8万元,年获益达到96万元。

小编希望给消费者以警示,广大珠宝爱好者和顾客可以理性面对投资,时刻将”勿贪”、”谨慎”置于心中自省。

据投资者揭穿,这家商店最疯狂的一天是在二〇一六年1三月25日,发行了9000万张糖卡,发行价为20元每张,以奔驰车等奖品为诱饵,使得会员充值达到18亿,还有许多悠唐员工也参加充值申购,最高申购的投资者如故高达千万元。

后来,形势突变,
二零一七年一月,新加坡悠唐对投资者宣称暂停提现,不仅获益无法提现,包罗充值的人民币并未申购的、P2P放贷等事务资产也无奈提现。前年四月,部分会员陆续驶来新加坡悠唐公司所在地东京世博园卢森堡馆、意大利共和国馆举行维权。

上苍平素不会掉馅饼,每个人都精通,动辄投资几十万的所谓糖卡投资者,更不可能不精通这一个道理。然则为何还会受骗吧?不止一位投资者告诉华夏财富君,他们实际上了解那是一个击鼓传花的圈套,巨额利润诱惑之下,他们就是觉得自己不会成为最后一棒。

“以网络科技之名,行诈骗之实,处心积虑设套两年,巴黎悠唐不合法集资诈骗数十亿的轩然大波性质确实恶劣;可是投资者就全盘无辜吗?也未见得,恐怕很多投资者就是随着那一把侥幸心绪才会冲进去玩糖卡游戏的。”1七月7日,巴黎高级农林高校一位讲师分析提议。尽管在经受采访时,也有部分投资者坦言,是因为我的贪婪才陷身这一场无法自拔的牢笼之中,懊悔不已。

在这一个事件中,让中国财富君感叹的是,骗子集团的骗术说不上英明,很多投资者照旧明知这一事变就是一个击鼓传花的游戏,不过在高额回报的引发下,人性的贪欲给了他们迷之自信,相信自己肯定可以在骗局走漏此前获利脱身。然则,苍天饶过什么人。

涉嫌多种财经非法行为

以虚无的事情创建虚无的糖卡,然后将糖卡再变动为游戏币,加上传销的架构,在律师眼中,那确实是一种属性格外惨重的财经诈骗作为。

“北京悠唐在转业糖卡交易进度中涉嫌资本支付结算业务,按照确定应该得到第三方支付资质及审批,但它从不有关资质,属于擅自经营资产支付结算工作。依照经济监管部门揭橥的《非金融机构开发服务管理章程》第3条规定,非金融机构提供支付服务,应当取得《支付业务许可证》,成为费用机构,但新加坡悠唐明显无相关资质。”1八月6日,日本首都一位受理这一案件的律师如此报告华夏财富君。

投资者提须求中华财富君的材料呈现,新加坡悠唐的挂号用户充值到其设立的网站平台有糖网后,用户资金就曾经进来了香岛悠唐和曼海姆悠唐的银行、支付宝账户。有糖网为每个用户设置了一个账户,每个用户的账户又分为余额账户、获益账户、游戏账户等账户。用户实际开支后相应资产转入第三方或者北京悠唐、丹佛悠唐账户等资本流转的景况,可是这么些结算作为其实并不是经过银行仍然支付宝进行,而是在有糖网内部系统举办,在日本首都悠唐、圣胡安悠唐的账户内展开。

那位辩护律师也象征,根据本国《民法通则》第179条的确定,未经国家有关机关获准,擅自发行股票或者公司、公司债券的,构成擅自发行股票、公司、集团债券罪。根据糖卡的批发、交易情势而言,糖卡属于类股票金融产品,糖卡发行的人口分明超越200人,日本首都悠唐的行事涉及擅自发行股票、公司、公司债券罪。

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编排核查:黄义、飞雪、残剑

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